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揭e租宝案细节:海外投资超23亿 赠高管12亿

杨梦雪 2019-10-09 来源:含金量

自立案至今,e租宝案已近4年。今年8月,?#26412;?#24066;一中院发布集资参与人信息核实登记的第二次通告,此?#26696;?#22320;已陆续启动登记工作。

2017年4月,?#26412;?#24066;一中院公开开庭审理"e租宝"案,近日微信公众号"最法律"公开了e租宝案一审判决书全文(点击【详情】查看全文)。

据"e租宝"案一审判决书披露的信息,其通过电视台、网络、散发传单等途径向社会公开宣传,吸收115万余人资金?#24067;?62亿余元,其中重复投资金额为164亿余元。二被告单位集资后大部分集资款未用于生产经营、挥霍部分集资款、将部分集资款用于违法犯罪活动,造成集资款损失380亿余元。

同时,判决书披露了可查实的集资款用途。其中提及,384亿余元用于返还集资本息,123亿余元用于向提供虚假债权项目的中间人支付好处费,20亿余元用于发放员工工资、提成,12亿余元用于支付办公场所房租、购买办公设?#31119;?.8亿余元用于支付广告宣传费用,29.76亿余元用于与云南景成集团有限公司(以?#24405;?#31216;景成集团)合作支出,23.33亿余元调往国外"投资",31.68亿余元用于收购负债公司、不良债权等支出,12亿余元由被告人丁宁"赠予"被告人张敏、王之焕、谢洁、姚宝燕、彭力、雍磊、高俊俊等人,4.91亿余元用于购买珠宝、玉器、字画、奢侈?#36820;?#36130;物,9.2亿余元用于购买境内外房产、飞机、车辆,2998万余元用于走私贵重金属支出。

集资款用途中,123亿余元被用于向提供虚假债权项目的中间人支付好处费。据被告人丁宁供述,2015年4月起,e租宝平台的项目数量跟不上,其找到?#19981;?#21776;人投资咨询有限公司总经理李军,让他帮助寻找债权项目,并?#20449;?#25903;付项目金额2%的好处费,但融资租赁合同不实际履行,融资资金由钰诚集团使用。

后李军提供壳公司材?#32454;?#38064;诚融资租赁公司的第一、第二、第三事业部用来制作虚假债权项目,其让丁甸负责确定具体的良好处费提成,以及审批好处费等工作。2015年7月起, e租宝平台上的项目就以每月200个的速度递增,项目有70%左右是虚假的。

此外值得一提的是,上述提及接受12亿"赠予"的张敏、王焕之、谢洁、姚宝燕、彭力、雍磊、高俊俊等?#21496;?#31995;e租宝及其关联公司高管。

从多位被告人供述来看,除接受丁宁"赠予"的现金、房产、车辆、珠宝等,e租宝高管月薪收入同样?#32454;摺?#20854;中,张敏任钰诚国际控股集团董事长等职位,从2014年7月至案发,月薪从15万元涨至100万元。彭力任钰诚融资租赁公司董事长等职位,2014年时其年薪200万,2015年时年薪涨至600万元。

此外,e租宝还花费4.8亿余元用于广告宣传。从判决书披露的信息来看,e租宝、芝麻金融对外宣传、推广的手段包括在全国各大电视台、地铁站、机场、火车站投放广告,并在多家媒体发布e租宝平台广告及推广文章等,还命名了"e租宝号"高铁列车。

上述集资款用途还提及,其中23.33亿余元调往国外"投资"。从披露的钰诚国际控股集团的注册资料来看,钰诚国际控股集团(英文名 YUCHENG INTERNATIONAL HOLDING GROUP LIMITED)注册地为英属维尔京群?#28023;?#20844;司董事、股东分别为高俊俊、丁甸、彭力、张敏、王之焕等人。

有证言显示钰诚集团通过中介机构在英属维尔京群岛注册了钰诚国际控股集团、兰花国际控股集团有限公司等多家离岸公司,交纳了几千美元注册费用,这些公司在当地?#25381;?#30495;实的办公地址、经营场所。

2017年9月,?#26412;?#24066;第一中级人民法院依法公开宣判该案件,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对?#19981;?#38064;诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

关键字: e租宝 非法集资 集资 控股 公司 张敏

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